Phần lớn số vàng này có dấu hiệu nguồn gốc nước ngoài.

Ngày 29/6/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Đột kích căn hộ chung cư, tịch thu 88 kg vàng miếng trị giá 258 tỷ đồng, 19,6 kg trang sức đá quý và 4 tỷ đồng tiền mặt". Nội dung như sau:

Trong một chiến dịch truy quét chống buôn lậu quy mô lớn, các cơ quan chức năng Ấn Độ đã phát hiện một lượng lớn tài sản bất hợp pháp tại thành phố Ahmedabad.  

Số tài sản bị tịch thu bao gồm 88 kg vàng miếng, 19,66 kg trang sức gắn đá quý và tiền mặt trị giá 1,37 crore rupee (khoảng 4 tỷ VNĐ). Chiến dịch được thực hiện vào ngày 17/3/2025, dưới sự phối hợp giữa Tổng cục Tình báo Thuế vụ (DRI) và Đội Chống khủng bố Gujarat (ATS) của Ấn Độ. 

Theo thông cáo cụ thể từ Bộ Tài chính Ấn Độ, dựa trên thông tin tình báo do ATS cung cấp, cuộc khám xét diễn ra tại một căn hộ chung cư ở khu vực Paldi, thành phố Ahmedabad.  

Bộ cho biết sau cuộc khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 87,92 kg vàng miếng. Tính theo mức giá khoảng 3.275 USD/ounce hiện tại, số vàng này trị giá lên tới hơn 10 triệu USD (tương đương khoảng 258 tỷ VNĐ). Phần lớn số vàng này có dấu hiệu nguồn gốc nước ngoài, cho thấy đã được buôn lậu vào Ấn Độ.  

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 11 chiếc đồng hồ cao cấp, trong đó có một chiếc Patek Philippe đính kim cương, một chiếc Jacob & Co, một chiếc Franck Muller, cùng với 19,66 kg trang sức đính kim cương và các loại đá quý. 

Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết: “Việc định giá số trang sức và đồng hồ xa xỉ hiện vẫn đang được tiến hành. Ngoài ra, số tiền mặt 1,37 crore rupee cũng được thu giữ tại hiện trường”.  

“Cuộc đột kích này là một đòn giáng mạnh vào các hoạt động phi pháp và thể hiện cam kết của DRI trong việc đấu tranh chống tội phạm kinh tế, bảo vệ sự toàn vẹn và chủ quyền quốc gia. Hiện các cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành”, Bộ nhấn mạnh. 

Trước đó, báo Đời sống pháp luật đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Tịch thu 88kg vàng thỏi, 20kg trang sức và 11 đồng hồ xa xỉ trong 1 căn hộ chung cư". Cụ thể như sau:

Ngày 18/3, India Today đưa tin, đội chống khủng bố Gujarat (ATS), Ấn Độ đã phát hiện một đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn, thu giữ số vàng, tiền mặt và đồng hồ xa xỉ trị giá tới 100 crore rupee (tương đương 303 tỷ đồng) từ một căn hộ ở Ahmedabad, Ấn Độ.

Cuộc đột kích, được tiến hành với sự hợp tác của cơ quan chống buôn lậu hàng đầu của Ấn Độ, Tổng cục Tình báo Doanh thu (DRI), đã thu hồi được 87,9 kg vàng thỏi, 19,6 kg đồ trang sức bằng vàng, 11 chiếc đồng hồ cao cấp trị giá nhiều tỷ đồng và 1,37 crore rupee tiền mặt (khoảng 4 tỷ đồng).

Số trang sức, vàng thỏi, đồng hồ xa xỉ bị cảnh sát tịch thu trong vụ án. Ảnh: Indiatoday

Đồ trang sức bằng vàng, lượng tiền mặt khổng lồ thu được đã khiến các cảnh sát phải mang máy đếm đến để xử lý.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng ít nhất 57 kg vàng đã được buôn lậu vào Ấn Độ từ nước ngoài. Các nhà điều tra tin rằng Megh Shah, người đã thuê căn hộ ở Ahmedabad, là chủ mưu của hoạt động này. Cha của anh ta, Mahendra Shah, một nhà đầu tư chứng khoán, kinh doanh tại Dubai, cũng nằm trong diện bị theo dõi.

Phó Tổng thanh tra Cảnh sát (ATS) Sunil Joshi cho biết hoạt động này dựa trên thông tin tình báo mà Phó cảnh sát trưởng (DSP) nhận được. Cảnh sát đã lấy chìa khóa từ nhà của một người liên quan trước khi tiến hành đột kích. Người này sống ở tầng 4 cùng tòa nhà. Hiện cô ta đang bị thẩm vấn về khả năng liên quan đến hoạt động phạm pháp này.

Gujarat ATS đã chuyển vụ việc cho DRI, cơ quan sẽ điều tra cách thức vàng, đồng hồ xa xỉ và tiền mặt được mua lại và điều tra khả năng có sự tham gia của một tổ chức buôn lậu quốc tế hay không. Các nguồn tin của ATS cho rằng các giao dịch tài chính quy mô lớn liên quan đến cặp cha con này có thể đã được chuyển qua các công ty bình phong.